رگولاتورهای اتحادیه اروپا، صرافی OKX را به دلیل پولشویی ارزهای دیجیتال تحت بررسی قرار دادند
مقامات نظارتی اتحادیه اروپا در حال بررسی دقیق فعالیت‌های صرافی OKX پس از آن هستند که هکرهای کره شمالی حدود 100 میلیون دلار از مجموع 1.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت‌شده از پلتفرم Bybit را از طریق سرویس وب3 این صرافی پولشویی کرده‌اند.
در نشست محرمانه‌ای که در تاریخ 6 مارس برگزار شد، مقامات نظارتی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. محور اصلی بحث در این جلسه، خدمات وب3 OKX بود که به عنوان یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز معرفی شده است.
برای رگولاتورها، نکته کلیدی این است که آیا این پلتفرم تحت شمول مقررات MiCA (مقررات بازارهای رمزارزها) قرار می‌گیرد و در صورت تایید، چه جریمه‌هایی ممکن است برای OKX در نظر گرفته شود.
این سرقت، که بزرگترین حمله هکری در صنعت رمزارزها تا به امروز به شمار می‌رود، آسیب‌پذیری‌های اساسی این اکوسیستم را آشکار کرده است. هکرهای کره شمالی به سرعت توکن‌های سرقتی خود را عمدتا از اتریوم از طریق پلتفرم‌های غیرمتمرکز و پل‌های بین زنجیره‌ای پولشویی کردند.
OKX، که در سال 2017 تأسیس شده و مقر آن در سیشل قرار دارد، امکان معامله بیش از 300 رمزارز را فراهم می‌کند. این شرکت در ژوئیه سال گذشته اعلام کرد که 53 میلیون کیف پول در سرویس وب3 آن ایجاد شده است.
مقامات نظارتی کشورهایی نظیر اتریش و کرواسی بر این باورند که سرویس وب3 OKX باید تحت مقررات اتحادیه اروپا قرار گیرد و خواستار بررسی این موضوع شدند که آیا اقدامات این صرافی ممکن است نقض تحریم‌های کره شمالی باشد.
OKX در واکنش به این اتهامات پولشویی، اعلام کرده است که به همکاری با Bybit برای ردیابی و مسدود کردن آدرس‌های کیف پول مرتبط ادامه می‌دهد.
این در حالی است که این صرافی اخیراً مجوز MiCA را از طریق مرکز اروپایی خود در مالت دریافت کرده و مجاز به ارائه خدمات در منطقه اقتصادی اروپا شده است.
مقامات اروپایی خواستار اقداماتی جدی علیه OKX هستند و احتمال لغو مجوز فعالیت این صرافی نیز مطرح است. مراجع نظارتی در مالت نیز قصد دارند با مدیران ارشد این صرافی جلساتی برگزار کنند.
این در حالی است که OKX اخیراً در آمریکا به پردازش بیش از یک تریلیون دلار تراکنش بدون مجوز متهم شده و بیش از 504 میلیون دلار جریمه شده است.
صرافی ایکس تی XT
بهترین صرافی برای ایرانیان بدون احراز هویت و فیلترشکن به همراه پاداش خوش آمدگویی ۱۰ دلار
