طبق گزارش جدید شرکت تحلیل بلاکچین چین انالیسیس، حجم معاملات مرتبط با جرایم ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا پایان سال به بیش از ۵۱.۳ میلیارد دلار افزایش یابد.
این گزارش شامل فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، جرایم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و حملات باج‌افزاری است. بر اساس برآوردهای موجود، حجم تراکنش‌های مجرمانه در سال ۲۰۲۴ تنها ۶.۱ میلیارد دلار کمتر از رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
با این حال، مجرمان روش‌های خود را تغییر داده‌اند. پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در بخش نهادی باعث کاهش نسبت تراکنش‌های غیرقانونی نسبت به فعالیت‌های قانونی شده است. بر اساس داده‌های چین انالیسیس، استیبل کوین‌ها به روش اصلی برای جابه‌جایی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده تبدیل شده‌اند.
در سال ۲۰۲۱، بیت کوین حدود ۷۰٪ از معاملات مجرمانه را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون این سهم به ۲۰٪ کاهش یافته و استیبل کوین‌ها با ۶۳٪ از حجم تراکنش‌های غیرقانونی جایگزین اصلی شده‌اند. در همین راستا، فروشندگان و کاربران دارک وب نیز به ارز مونرو (XMR) روی آورده‌اند و ۱۰٪ از تراکنش‌های غیرقانونی از طریق آلت کوین‌ها انجام می‌شود.
در سوی دیگر، حجم معاملات قانونی ارزهای دیجیتال به دلیل ورود مؤسسات مالی افزایش یافته است. راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای بیت کوین و اتریوم نیز باعث رشد چشمگیر فعالیت‌های قانونی در بازار ارزهای دیجیتال شده است.
این روند باعث شده است که سهم تراکنش‌های غیرقانونی از کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به ۰.۱۴٪ کاهش یابد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۰.۶۱٪ بود.
صرافی ایکس تی XT
بهترین صرافی برای ایرانیان بدون احراز هویت و فیلترشکن به همراه پاداش خوش آمدگویی ۱۰ دلار
